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ジャカルタでの個人信用調査

東南アジアの都市の中でも、弊社が得意とする国。
インドネシア、ジャカルタからの調査依頼です。ご依頼者様は現地在住の日本人男性。
「現地在住のインドネシア人の事業主からビジネスパートナーとして提携する依頼があったが、行動や発言に不可解なポイントがあるので調べて欲しい」とのことでした。
我々は、インドネシア現地でこの男性を信用すべき人物かどうかを見るべく、ジャカルタで現地調査を行いました。

ジャカルタでの個人信用調査

ジャカルタでインドネシア人の調査

今回は、対象者の普段の行動の様子、交友関係、資産、本人、親族の借金の有無、結婚離婚歴、犯罪訴訟歴など、様々な観点から徹底的にリサーチを行いました。
特にビジネスパートナーとして提携するうえで、資産やお金回りの面はシビアです。実際は借金まみれであるにも関わらず、多くの土地や資産を持っていることをひけらかし、お金を持っていそうな日本人に近づき、最終的に資産を騙し取ろうとするケースは少なくありません。

疑惑のインドネシア人、調査結果

数日間、入念にこのインドネシア人の信用調査を行ったところ、本人親族とも莫大な借金を抱えており、日本人を狙った詐欺を行おうとしていた人物であることがわかりました。既に被害に遭っている日本人も過去に居たことも明らかになり、即刻手を切るようご依頼者様に伝えました。東南アジアの国全体が発展を遂げ続け、ジャカルタを中心に高度経済成長を遂げていますが、実際に富を得ているのは一部の富裕層で、今回の事例のように、多額の借金を抱えた一部の市民が「金持ち」とされる日本人をターゲットとされる日本人を狙った犯罪は今も耐えません。トラストジャパンでは、インドネシアの金銭が絡んだトラブル対処に随時対応しております。

疑惑のインドネシア人、調査結果
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